장쑤 성 의류 주식 유한회사 제2회 이사회 제13차 회의 결의서

주식 약칭: 김비달 주식 코드: 0239 공고번호: 2012 -031

주식회사

제2회 이사회 제13차 회의 결의공고

본사 및 이사회 전체 회원 보증 메시지 가 밝혀 진 내용 과 정확 하 고 완벽 하 고 거짓 기재, 오도성 진술 또는 중대 누락 했 다.

강소진피달 의류 주식유한회사 제2회 이사회 제13회 회의는 2012년 7월 12일 통신표결방식으로 열렸다.

이번 회의에 대한 통지는 이미 2012년 7월 6일 서면과 팩스 방식을 통해 전담자가 전체 이사를 보냈다.

회의는 이사9명에 이르러 이사9명, 회의의 소집과 관련 법규와 ‘회사 장정 ’에 부합된 규정을 열어 기명 투표 표결방식으로 다음 결의를 통과해야 한다.

하나, 심의는 《회사의 규정 》을 개정하는 의안을 통과시켰다.

중국인증회'상장회사 현금 분배 관련 사항을 한층 실천하기 위한 통지'(감독 발령 [2012]37호)의 지도정신, 강소증권국'상장회사 현금분배에 대한 요구 사항을 한층 더 실현하기 위해'(2012]276호) 서류 요구를 요구하며 회사의 현금분배의 투명도를 강화해 회사 장정 중 일부를 수정하기로 했다.

구체적인 내용은 《회사의 규정 수정안 》을 상세히 보았다.

9표 동의, 0표 반대, 0표 기권

두 번째 임시주총회의 의안을 통과시켰다.

9표 동의, 0표 반대, 0표 기권

3 、심의는 독립 이사를 초빙하는 것에 관하여 통과하였다.

회사 심사위원회 주임 위원의 의안.

9표 동의, 0표 반대, 0표 기권

상술한 첫 번째 의안은 2012년 제2차 임시주주총회 심의를 청구할 필요가 있다.

장쑤 성

2월 12일

주식 약칭: 김비타 주식 코드: 0239 공고번호: 2012 -0322

장쑤 성

2012년 2차 임시 개최

주주총회의 통지

본사 및 이사회 전체 회원 보증 메시지 가 밝혀 진 내용 과 정확 하 고 완벽 하 고 거짓 기재, 오도성 진술 또는 중대 누락 했 다.

강소김비달의주식주식유한공사는 2012년 7월30일 오전 9시 00 자회사 김비상 2층 회의실에서 회사 2012년 2차 임시주주총회를 열고, 현재 관련 사항을 다음과 같이 통지할 예정이다.

회의 기본 상황을 열다

1, 소집시간: 2012년 7월 30일 오전 9:00 개최, 회기 반나절;

2, 장소: 자회사 김비상2층 회의실 (남통시 통주시구 조하로 298호)

3 、소집인:회사 이사회;

4 、소집 방식: 현장 투표 표결;

5, 기타: 주주가 때문에 회의에 참석할 수 없으니 대리인에게 의뢰할 수 있다.

출석 대상:

1, 회사 이사, 감사 및 고급 관리자.

2, 2012년 7월 26일 거래가 끝났을 때 중국 증권등록 유한책임회사 심천지사 등록 등록 본사 전체 주주 및 그 합법적 위탁 대리인.

3. 회사에서 초빙한 증거 변호사.

회의 심의 사항

1.회사 규약 수정에 관한 의안을 심의하다.

회의 등록 방법

1, 회의 등록 방식: 법인 단위 영업 허가증, 단위 안내서, 주주 계좌, 위임의뢰서 및 대리인 신분증.

사회 공중주 주주 주주 본인 신분증, 주주 계좌와 지주 통장 (위탁 출석)은 서면 소유권 위탁서 및 본인 신분증 등을 등기할 수 있으며, 이지주주주주주주주들은 신장 및 팩스 방식으로 등록, 팩스 등록 기간내에 회사에 전달하는 것을 허가합니다.

2, 등록 장소: 강소진피달 의류 지분 유한회사 회의실

3, 등록 시간: 2012년 7월 27일부터 2012년 7월 28일

이에 전권위탁선생 /여사 대표본부 (본인)가 강소피드 의류 주식주식 유한사에 참석해 2012년 제2차 임시주주총회, 대신 표결권을 행사한다.

위탁자 (서명):위탁인 주민등록번호:

위탁인 증권 계정: 위탁자 주식 소지:

수탁자 (서명):수탁인 주민등록번호:

위탁 날짜:

허가자는 심의 사항에 대한 투표 표결 지시:

1.회사 규약 수정에 관한 의안을 심의하다.

동의 () 반대 () 기권 ()

이에 통지합니다.

장쑤 성

이사회

2월 12일

증권 코드: 0239 증권

장쑤 성

2012년 반년도 실적 속보

우리 회사 이사회, 감사회 및 그 이사회, 감사, 고급 관리자 보증 본 보고서에 실린 자료는 아무 거짓 기록, 오도성 진술 또는 중대 유루, 그 내용의 진실성, 정확성 및 완전성 및 연대 책임이 없다.

특별 힌트:

본 공고소는 2012년 반년도의 재무 데이터를 초보 채산 데이터로 이미 회사 내부 회계부 심사를 거쳐 회계사 사무소 심사를 거쳐 반년도 보고서에 노출된 최종 데이터와 차이가 있을 수 있으니 투자위험에 주의하세요.

일, 2012년 반 주요 재무 데이터 및 지표

단위:원

프로젝트

본 보고기

전년 동기

변동 폭을 증감하다 (%)

영업 총수입

194,524,209.76

194,232,220.01

0.15%

영업이익

9, 816, 375.86

5, 991, 069.44

63.85%

이윤 총액

10,024,870.58

6, 291, 059.71

59.35%

상장회사 주주의 순이익에 귀속되다

6, 602, 664.80

4,816,2229.69

37.09%

기본 주식 수익 (원)

0.030

0.024

25.00%

평균자산수익률을 가세하다

1.22%

0.90%

0.32%

본 보고서 기말

본 보고기 초

변동 폭을 증감하다 (%)

총자산

680,239,707.47

603,599,874.37

12.70%

상장회사 주주의 소유자 권익에 귀속되다

538,720,911.38

536,099,139.28

0.49%

주식

201,000,000.00

201,000,000.00

0.00%

상장회사 주주들의 모든 주식 순자산 (원)

2.6802

2.6672

0.49%

둘째, 경영 실적 및 재무 상황 설명

1, 보고서 기간 내 회사 생산 경영 및 재무 상황 정상, 현금류 충족, 주영 업무 수입은 전년 동기 대비 크게 증가하지 않았지만, 회사는 관리 강화를 통해 생산 원가를 효과적으로 통제했다.

2, 보고서 기간 내 영업이익, 이윤 총액 및 상장회사 주주의 순이익은 전년동기 대비 63.85%, 59.35%, 37.09%, 37.09%로 생산원가를 낮췄기 때문이다.

3, 전차 실적 예상 차이 설명

2012 년도 1사분보 실적은 전년동기 대비 변동 범위는 -20 ~30% 사이에 보고서 내의 주영업무수입은 전년동기 대비 크게 증가하지 않았지만, 회사가 관리를 강화해 공사의 영업이익, 이윤 총액과 상장회사 주주들의 순이익은 전년동기에 비해 63.85%, 59.35%, 37.09% 증가했다.

4, 실적 유출 원인과 주가이동 상황 분석

쓸모가 없다.

다섯, 기타 설명

없다

예비 파일

1. 회사 현임 법정 대표자, 회계 업무를 주관하는 책임자, 회계기관 책임자가 서명하고 도장을 찍는 비교 자산부채표와 이익표는;

2. 내부 감사 부문 책임자가 서명한 내부 감사 보고서.

장쑤 성

2012년 7월 12일